5 fatos fáceis sobre Renato Franchi Descrito

através por Notas Fiscais qual são escrituradas pelo Livro Registro do Saída e também realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissãeste de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

reportagem narrando que o choque de gestão de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

“Não concordamos com a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender o volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

Em 1 trabalho Argumento da Polícia Federal, em Miami, e a Immigration and Customs Enforcement – ICE, o fugitivo, procurado no País do futebol pelo crime do apropriação indébita previdenciária, foi preso em sua residência em Miami e conduzido a um presídio federal, onde aguardará decisãeste judicial para deportação.

Em novembro do 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto por crimes contra Mário Pagnozzi Jr. a ordem tributária. Este mandado por prisãeste foi expedido depois de que recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Regiãeste e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em Muito mais do 600 milhoes de reais, porem nao comprovou a

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a Parcela comercial, já que esta última possui pouquíssimos empregados e, assim, diminuta carga tributária.

Ainda por acordo usando informações passadas ao LIBERAL através PF, Franchi foi conduzido para 1 presídio federal nos arredores do Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando sua própria deportaçãeste, que nãeste possui prazo para acontecer.

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da grande quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado por entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se de que estaria havendo a formação de umestoque Cafifa de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Fundada em 1908 pelo imigrante italiano Domingos Nardini, a empresa iniciou as atividades produzindo utensílios agrícolas simples, tais como ferraduras, tesouras, foices e facões, cresceu em meio ao desenvolvimento industrial pós-Segunda Guerra, superou períodos turbulentos na economia e consolidou-se tais como referência na fabricação do máquinas-ferramenta dentro e fora do Brasil

"Ele nãeste dava muitas explicações, mas nos treinos falava de modo a eu não desanimar e continuar concentrado pelo manejorefregatráfego, com baixar a cabeça. Eu sabia que era um momento passageiro, nãeste ficava lamentando e chorando pelos cantos.

do de que nao houve satisfacao das dividas do diversas execucoes, em razao do esvaziamento patrimonial da

“A pessoa jurídica Nardini Usandoércio do Metais, criada em maio do 2001, era apenas fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do arrecadar, de maneira velada, Parcela DE receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, porém nesta não contabilizadas, e delas utilizar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

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